سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
به گزارش آراز خداآفرین، بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای اتمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان اعلام شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور: با نظر داشتن اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصری (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال با 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرماییده ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
تبصر 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارز و با پولشویی مقرر می کند: در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور، خطر (ریسک) خدمت با معامله ای را پیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خدمات خودداری کنند.
محدودیت سقف کارت به کارت با هدف مبارزه با پولشویی و سفته بازی در سیستم بانکی کشور ، صورت می گیرد. بنابراین ، انتقال وجه از طریق کارت تا هر میزان جایز نیست و علاوه بر این ، با توجه به نوع روش انتقال ، سقف کارت به کارت نیز متفاوت خواهد بود.
